最高人民檢察院辦公廳關于對合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件依法正確適用逮捕措施的通知
（2002年5月22日發布）
各省、自治區、直轄市人民檢察院，軍事檢察院，新疆生產建設兵團人民檢察院： （2002年5月22日發布）
近來，少數地方的檢察機關對偵查機關提請審查批捕的合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件審查把關不嚴，對一些事實不清、證據不足的案件甚至不構成犯罪的人作出了批捕決定，為少數基層偵查機關越權插手經濟糾紛，異地抓人、扣物、查封企業財產等行為提供了“合法”外衣。影響了檢察機關公正司法的形象，助長了地方和部門保護主義。為保證對合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件依法正確適用逮捕措施，依法監督越權插手經濟糾紛的違法行為，特通知如下：
一、要全面正確貫徹為經濟建設服務的指導思想和“強化監督，公正執法”的檢察工作主題。市場經濟是法制經濟，競爭是市場經濟的基本法則，在激烈的競爭中，市場主體之間產生經濟糾紛是不可避免的。檢察機關作為法律監督機關，要認真履行維護國家法制統一正確實施的神圣職責，依法保障競爭在法律規定的范圍內公平有序地進行，促進社會主義市場經濟的健康發展。對于確定構成犯罪的經濟犯罪行為，要堅決依法予以嚴厲打擊，以維護正常的經濟秩序，保障國家利益以及企業、當事人的合法權益；對于經濟糾紛只能通過民事法律手段去解決，不能為了地方利益，動用刑事手段，更不能變相把逮捕措施作為搞地方保護主義的手段。
二、要嚴格區分經濟犯罪與經濟糾紛的界限。經濟犯罪案件具有案情較復雜，犯罪與經濟糾紛往往相互交織在一起，罪與非罪的界限不易區分的特點。認定經濟犯罪，必須嚴格依照刑法規定的犯罪基本特征和犯罪構成要件，從行為的社會危害性、刑事違法性、應受懲罰性幾個方面綜合考慮。各級檢察機關在審查批捕工作中，要嚴格區分經濟犯罪與經濟糾紛的界限，尤其要注意區分合同詐騙罪與合同違約、債務糾紛的界限，以及商業秘密與進入公知領域的技術信息、經營信息的界限，做到慎重穩妥，不枉不縱，依法打擊犯罪者，保護無辜者，實現法律效果和社會效果的統一。不能把履行合同中發生的經濟糾紛作為犯罪處理；對于造成本地企業利益受到損害的行為，要具體分析，不能一概作為犯罪處理，防止濫用逮捕權。對于合同和知識產權糾紛中，當事雙方主體真實有效，行為客觀存在，罪與非罪難以辨別，當事人可以行使民事訴訟權利的，更要慎用逮捕權。
三、要正確掌握逮捕條件，嚴格辦案程序。各級檢察機關在審查批捕經濟犯罪案件工作中，要嚴格遵循刑事訴訟法和《人民檢察院刑事訴訟規則》規定的逮捕條件和辦案程序，嚴把事實關、證據關、程序關和適用法律關，確保辦案質量。對公安機關提請審查批捕的經濟犯罪案件，必須符合法律規定的條件，才能作出批捕決定，對于明顯屬于經濟糾紛不構成犯罪的，或者罪與非罪性質不明的，或者事實不清、證據不足的案件，不應作出批捕決定。特別是對于涉及異地的經濟犯罪案件，不僅要審查控告方的證據材料，而且要認真審查被控告方提供的材料和辯解，對只有控告方的控告，沒有其他證據證明的，不能作出批捕決定。
四、上級檢察機關要加強協調和指導，支持下級檢察機關依法辦案。各級檢察機關在審查批捕合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件時，認為案情復雜，難以定性，與偵查機關有重大認識分歧，或受到地方保護和行政干預的，要及時向上一級檢察機關報告，上級檢察機關要及時加強協調，必要時，可采取“上提一級”審查批捕的辦法。各地檢察機關受理審查批捕跨地區合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件，應在批捕后三日內報上一級檢察機關備案。上級院應及時審查，對有問題的，堅決糾正。
五、要加強監督，嚴肅辦案紀律。檢察機關要加強對公安機關偵辦的合同詐騙、侵犯知識產權犯罪案件的立案監督工作，對不構成犯罪不應立案而立案的，要及時通知撤案，以體現法律的嚴肅性。對有關機關越權插手經濟糾紛，亂抓人、亂扣物以及超期羈押等違法行為，要切實履行職責，依法提出糾正意見并監督落實情況。對檢察機關因受地方保護主義影響，違法辦案，濫用逮捕權的，上級檢察機關要及時糾正，并追究有關領導和直接責任人員的責任。對典型案件，高檢院將予以通報批評。對于越權插手經濟糾紛，造成嚴重后果，構成犯罪的，要依法查處，追究有關人員的刑事責任。
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